Как проверить себя на наличие в списке санкций?

Или как меня проверяли на бирже Poloniex

Сегодня хочу рассказать Вам,  как меня проверяли на бирже Poloniex. Очень занимательная история. Итак всё началось с того,  что после того как я зарегистрировался на этой криптовалютной бирже, ко мне пришло письмо от их администрации о том что я подозреваюсь  в том, что являюсь лицом на которое наложены санкции.

Ниже привожу скриншот этого письма:

Письмо с Poloniex

И перевод для тех кто не силён в английском:

Уважаемый «Пользователь»,

Ваш аккаунт был заморожен Потому что ваше имя частично совпадает с базой Управления контроля иностранных активов специально отведенных для этого списков граждан (OFAC SDN). Как финансовый сервис, работающий в Соединенных Штатах, нам запрещено Предоставление финансовых операций лицам включенным в этот список. Для того, чтобы доказать, что вы не являетесь лицом, указанным в этом списке и разморозить свой счет, вам нужно будет заполнить свой профиль и пройти идентификацию до уровня 3

Кроме того, вы имеете возможность снятия средств и закрытия счета моментально. Если у вас есть несколько монет на балансе и Вы решите выбрать закрытие счета, наша служба поддержки поможет вам вывести Ваши средства. Каждая монета будет снята в полном объеме, и мы немедленно закроем Ваш счет.

Дайте нам знать, что Вы решите. Прошу прощения за это неудобство. Благодарим Вас за сотрудничество и терпение.

С уважением,
Кертис Хале
Поддержка Poloniex

 

Признаюсь честно,  моему удивлению не было предела! Но делать нечего, биржа интересная и поэтому работать на ней хотелось, придеться выполнять их требования и доказывать ,  что я не являюсь лицом на которое наложили санкции.

В ответ на их требования  я написал вежливое  письмо с вопросом обосновать их требование и подтвердить их слова, откуда у них такая  информация. На что они мне предоставили адрес сайта организации,  которая отслеживает людей на которых наложенным санкции. Ниже привожу скриншот этого письма и соответственно его перевод.

12

Привет! Благодарю Вас за обращение ко мне. Я хочу активировать свой счет до 3-го уровня и продолжать работать с Вами.
А так же хочу уточнить, где Вы взяли эту информацию? Я могу узнать, где это написано обо мне?
Вы утверждаете, что там прописано мое имя и фамилия и страна моего гражданства?

Спасибо!

Конечно же я сразу перешёл на выше указанный сайт,  принадлежащий организации OFAC  и вбил  свои данные. Каково же было моё удивление,  когда я наше в списках этой организации  данные,  которые совпадают с моими по фамилии и имени,  но отличаются по году рождения.

Сотрудники Poloniex, проверили данную информацию и разлочили мой аккаунт.

Ниже привожу скриншот их ответа:

2

И его перевод:

Привет Пользователь,

Благодарим вас за заполнение вашего профиля до уровня 3. Используя предоставленную Вами информацию, мы смогли убедиться что Вы не тот человек, указанных в списке OFAC SDN. Ваша учетная запись разморожена.

Вы можете проверить себя на наличие в списке санкций здесь: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

Данный список показывает дату рождения 1951 года, которое не соответствует Вашим документам.

Мы высоко ценим Ваше сотрудничество и приносим извинения за возможные неудобства.

С наилучшими пожеланиями,
Джонни Гарсия
Поддержка Poloniex

На данный момент времени,  мне  не удалось найти никакой информации на эту тему в рускоязычном  интернете,  а иногда  бывает очень полезно проверить себя в базе данных организации OFAC, чтобы понимать насколько серьёзные могут быть проблемы у вас с США и Европой.

Поэтому надеюсь,  если вы читаете эти строки,  то вам данная информация поможет избежать неприятностей государственными и финансовыми организациями. Так как будет очень печально,  если у вас скопится приличная сумма денег,  которую вы не сможете вывести со счета биржи или просто вывести из США!

Надеюсь данная информация Вам поможет проверить себя в списке санкций.

Буду Вам признателен, если оцените статью:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

 

Оставьте комментарий

20 + два =

WordPress: 8.66MB | MySQL:39 | 0,120sec